跨省送銀行卡幫轉(zhuǎn)移不法資金

寧都縣一男子非法獲利5000元被判掩飾、隱瞞犯罪所得罪

來源:  新法治報(bào)     |    日期:  2025年02月17日     |    制作:  聶琪     |    新聞熱線:  0791-86847870

漫畫/劉晨陽

被百萬獎(jiǎng)勵(lì)吸引,男子跨省追夢;明知是幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移不法資金,男子仍協(xié)助洗錢。近日,經(jīng)寧都縣人民檢察院審查起訴,寧都縣人民法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處魏某某有期徒刑7個(gè)月,緩刑1年,并處罰金1萬元。

貪圖獎(jiǎng)勵(lì)

被告人魏某某是某社交App的用戶,2023年7月某日,在該App內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)名為“(國資)專項(xiàng)232”的群聊,好奇之下,魏某某也加入其中。

隨后,在群內(nèi)他看到了一條“數(shù)字福雨扶貧計(jì)劃線下免費(fèi)操作,免費(fèi)辦理圓夢扶貧資金”的廣告。該信息稱用戶需通過線下操作,只要提供銀行卡就能獲得1萬元到147萬元不等的現(xiàn)金扶貧獎(jiǎng)勵(lì),并承諾報(bào)銷來回路費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)。

了解到對方的操作流程,魏某某明知這與近年來政府各部門反復(fù)宣傳的利用銀行卡幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金的詐騙形式相同,而所謂的扶貧資金就是不法分子給的回扣。但對于沒有穩(wěn)定收入的魏某某來說,條件太誘人,于是魏某還是主動聯(lián)系上了對方。

赴約成幫兇

同年8月5日,在“客服”的精心安排下,魏某某從寧都縣出發(fā),一路輾轉(zhuǎn)來到山西省太原市。抵達(dá)后,他按照對方的指示登記入住某酒店的7303房間。

當(dāng)日12時(shí)許,在酒店房間內(nèi),魏某某將自己名下的多家銀行卡、手機(jī)、微信、支付寶密碼等,一股腦地交給了一個(gè)自稱“月亮”的人(身份信息未查明)。

隨后,魏某某按照對方的要求提供刷臉、取現(xiàn)幫助。經(jīng)統(tǒng)計(jì),其名下的4張銀行卡共接收違法資金134萬余元,轉(zhuǎn)出資金133萬余元,而他也從中非法獲利5000元。

自首與審判

魏某某的異常行為很快被公安機(jī)關(guān)掌握,返回寧都縣后,魏某某主動到寧都縣公安局投案自首。警方也扣押了魏某某名下的4張銀行卡、手機(jī)及現(xiàn)金5000元。歸案后,他如實(shí)供述了自己的全部犯罪事實(shí),并退繳了非法獲利。

為了證明魏某某的犯罪事實(shí),寧都縣人民檢察院梳理案件脈絡(luò),準(zhǔn)備涉案材料以及被告人魏某某的供述與辯解等。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人魏某某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,且情節(jié)嚴(yán)重。不過,被告人魏某某在共同犯罪中屬于從犯,又有自首情節(jié),還退繳了違法所得。

庭審中,被告人魏某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議,只是提到其患有多種疾病,懇請法院判處緩刑。

法院經(jīng)過審理查明,公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)屬實(shí)。最終,法院認(rèn)為被告人魏某某明知是犯罪資金仍提供銀行卡并幫助轉(zhuǎn)移,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。但鑒于其在共同犯罪中的從犯地位、自首情節(jié)以及認(rèn)罪悔罪并退繳違法所得等情況,判決被告人魏某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑7個(gè)月,緩刑1年,并處罰金1萬元。

(何丹丹 鄒欣 全媒體記者江國穩(wěn))

編輯:聶琪

校對:王小明

復(fù)審:廖世杰