跨省送銀行卡幫轉(zhuǎn)移不法資金

寧都縣一男子非法獲利5000元被判掩飾、隱瞞犯罪所得罪

來源：  新法治報(bào)     |    日期：  2025年02月17日     |    制作：  聶琪     |    新聞熱線：  0791-86847870

漫畫/劉晨陽

被百萬獎(jiǎng)勵(lì)吸引，男子跨省追夢；明知是幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移不法資金，男子仍協(xié)助洗錢。近日，經(jīng)寧都縣人民檢察院審查起訴，寧都縣人民法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處魏某某有期徒刑7個(gè)月，緩刑1年，并處罰金1萬元。

貪圖獎(jiǎng)勵(lì)

被告人魏某某是某社交App的用戶，2023年7月某日，在該App內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)名為“（國資）專項(xiàng)232”的群聊，好奇之下，魏某某也加入其中。

隨后，在群內(nèi)他看到了一條“數(shù)字福雨扶貧計(jì)劃線下免費(fèi)操作，免費(fèi)辦理圓夢扶貧資金”的廣告。該信息稱用戶需通過線下操作，只要提供銀行卡就能獲得1萬元到147萬元不等的現(xiàn)金扶貧獎(jiǎng)勵(lì)，并承諾報(bào)銷來回路費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)。

了解到對方的操作流程，魏某某明知這與近年來政府各部門反復(fù)宣傳的利用銀行卡幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金的詐騙形式相同，而所謂的扶貧資金就是不法分子給的回扣。但對于沒有穩(wěn)定收入的魏某某來說，條件太誘人，于是魏某還是主動聯(lián)系上了對方。

赴約成幫兇

同年8月5日，在“客服”的精心安排下，魏某某從寧都縣出發(fā)，一路輾轉(zhuǎn)來到山西省太原市。抵達(dá)后，他按照對方的指示登記入住某酒店的7303房間。

當(dāng)日12時(shí)許，在酒店房間內(nèi)，魏某某將自己名下的多家銀行卡、手機(jī)、微信、支付寶密碼等，一股腦地交給了一個(gè)自稱“月亮”的人（身份信息未查明）。

隨后，魏某某按照對方的要求提供刷臉、取現(xiàn)幫助。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，其名下的4張銀行卡共接收違法資金134萬余元，轉(zhuǎn)出資金133萬余元，而他也從中非法獲利5000元。

自首與審判

魏某某的異常行為很快被公安機(jī)關(guān)掌握，返回寧都縣后，魏某某主動到寧都縣公安局投案自首。警方也扣押了魏某某名下的4張銀行卡、手機(jī)及現(xiàn)金5000元。歸案后，他如實(shí)供述了自己的全部犯罪事實(shí)，并退繳了非法獲利。

為了證明魏某某的犯罪事實(shí)，寧都縣人民檢察院梳理案件脈絡(luò)，準(zhǔn)備涉案材料以及被告人魏某某的供述與辯解等。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人魏某某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴(yán)重。不過，被告人魏某某在共同犯罪中屬于從犯，又有自首情節(jié)，還退繳了違法所得。

庭審中，被告人魏某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，只是提到其患有多種疾病，懇請法院判處緩刑。

法院經(jīng)過審理查明，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)屬實(shí)。最終，法院認(rèn)為被告人魏某某明知是犯罪資金仍提供銀行卡并幫助轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。但鑒于其在共同犯罪中的從犯地位、自首情節(jié)以及認(rèn)罪悔罪并退繳違法所得等情況，判決被告人魏某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑7個(gè)月，緩刑1年，并處罰金1萬元。

（何丹丹 鄒欣 全媒體記者江國穩(wěn)）

編輯：聶琪

校對：王小明

復(fù)審：廖世杰